1. 证券代码：688435证券简称：英方软件公告编号：2023-024上海英方软件股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数12普通股股东人数122、出席会议的股东所持有的表决权数量36,792,224普通股股东所持有表决权数量36,792,2243、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.0625普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.0625（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
3. 会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
4. 会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
5. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席会议；其他高管列席。
6. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00002、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00003、议案名称：《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00004、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00005、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00006、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股499,70098.98965,1001.010400.00007、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00008、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00009.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》9.01、议案名称：《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00009.02、议案名称：《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00009.03、议案名称：《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00009.04、议案名称：《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00009.05、议案名称：《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00009.06、议案名称：《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00009.07、议案名称：《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00009.08、议案名称：《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00009.09、议案名称：《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.00009.10、议案名称：《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,787,12499.98615,1000.013900.0000（二）现金分红分段表决情况股东分段情况同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上普通股股东35,474,374100.000000.000000.0000持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000持股1%以下普通股股东1,312,75099.61305,1000.387000.0000其中：市值50万以下普通股股东2,540100.000000.000000.0000市值50万以上普通股股东1,310,21099.61225,1000.387800.0000（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司2022年度利润分配方案的议案》1,312,75099.61305,1000.387000.00006《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》499,70098.98965,1001.010400.00008《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》1,312,75099.61305,1000.387000.0000（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会所审议的议案9.01、9.02、9.03为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
7. 2、本次股东大会议案5、6、8对中小投资者进行了单独计票。
8. 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。
9. 应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨。
10. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：李攀峰、彭佳宁2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
11. 特此公告。
12. 上海英方软件股份有限公司董事会2023年5月19日报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；（三）本所要求的其他文件。
