1. 证券代码：600539证券简称：狮头股份公告编号：临2023-039狮头科技发展股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2023年5月18日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第四次会议，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
3. 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4. 会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
5. 公司董事会同意聘任王璇女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
6. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
7. 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《关于董事、高级管理人员辞职及聘任证券事务代表的公告》（临2023-040）。
8. 特此公告。
9. 狮头科技发展股份有限公司董事会2023年5月19日。
