1. 证券代码:300889证券简称:爱克股份公告编号:2023-039深圳爱克莱特科技股份有限公司关于延期召开公司2022年年度股东大会的公告特别提示:深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-025),原定于2023年5月25日(星期四)召开公司2022年年度股东大会,现延期至2023年5月30日(星期二)召开。
2. 原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。
3. 一、原定股东大会相关情况1、股东大会届次:2022年年度股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会3、会议时间:(1)现场会议召开时间:2023年5月25日(星期四)下午14:00;(2)网络投票时间:2023年5月25日。
4. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 4、现场会议召开地点:深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋5、股权登记日:2023年5月19日(星期五)本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6. 二、股东大会延期召开的情况因会议筹备、工作安排等需要,结合公司实际情况,公司决定将原定于2023年5月25日(星期四)召开的公司2022年年度股东大会,延期至2023年5月30日(星期二)召开。
7. 本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求。
8. 三、延期后的股东大会相关情况1、股东大会届次:2022年年度股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会3、会议时间:(1)现场会议召开时间:2023年5月30日(星期二)下午14:00;(2)网络投票时间:2023年5月30日。
9. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。
10. 4、现场会议召开地点:深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋5、股权登记日:2023年5月19日(星期五)除会议召开日期外,原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。
11. 特此公告。
12. 深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会2023年5月19日。