1. 证券代码：002882证券简称：金龙羽公告编号：2023-039金龙羽集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
3. 一、会议召开的基本情况：1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年5月19日15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15—15:00。
4. 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合4、会议召集人：公司第三届董事会5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生6、股权登记日：2023年5月12日7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5. 二、会议出席情况1.股东出席会议总体情况：参加本次会议的股东及股东代理人共11名，代表股份324,467,477股，占公司有表决权股份总数的74.9521%。
6. 其中：现场出席会议的股东及股东代理人6名，代表股份324,461,577股，占公司有表决权股份总数的74.9507%；通过网络投票出席会议的股东5名，代表股份5,900股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
7. 2.中小股东出席会议情况：参加本次会议的中小股东共6名，代表股份6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
8. 其中：现场出席会议的中小股东及股东代理人1名，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东5名，代表股份5,900股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
9. 注：以上比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。
10. 3.公司部分董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，广东华商律师事务所律师见证了本次会议。
11. 三、会议提案审议和表决情况本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。
12. 审议表决结果如下：1、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》；总表决结果：同意324,466,977股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
13. 其中，中小投资者表决情况：同意5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的91.6667%；反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的8.3333%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。
14. 2、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》；总表决结果：同意324,466,977股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
15. 其中，中小投资者表决情况：同意5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的91.6667%；反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的8.3333%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。
16. 3、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2022年度财务决算报告》；总表决结果：同意324,466,977股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的91.6667%；反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的8.3333%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。
4、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要》；总表决结果：同意324,466,977股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的91.6667%；反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的8.3333%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。
5、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2022年度利润分配的议案》；总表决结果：同意324,466,977股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的91.6667%；反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的8.3333%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务、内控审计机构的议案》；总表决结果：同意324,466,977股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的91.6667%；反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的8.3333%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。
7、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；总表决结果：同意324,466,977股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的91.6667%；反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的8.3333%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。
8、审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》；总表决结果：同意324,466,977股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的91.6667%；反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的8.3333%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见本次股东大会经广东华商律师事务所吴永富、黄环宇律师出席并现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件1、金龙羽集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；2、广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
金龙羽集团股份有限公司董事会2023年5月20日。
