1. 证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2023-042债券代码：127042债券简称：嘉美转债1嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于2022年年度股东大会会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 一、会议召开情况1.会议届次：2022年年度股东大会2.会议召集人：公司董事会3.会议召开时间1)现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:002)网络投票时间：2023年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午09:15至15:00期间的任意时间。
4. 4.现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。
5. 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 6.股权登记日：2023年5月12日7.会议主持人：董事长陈民先生8.会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7. ）（以下简称）（以下简称证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2023-042债券代码：127042债券简称：嘉美转债2二、会议出席情况1.股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东8人，代表股份629,981,720股，占公司总股份的65.4898%。
8. 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份446,776,890股，占公司总股份的46.4447%；通过网络投票的股东7人，代表股份183,204,830股，占公司总股份的19.0451%。
9. 2.中小投资者出席的总体情况通过现场和网络投票的股东4人，代表股份145,100股，占公司总股份的0.0151%。
10. 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。
11. 通过网络投票的股东4人，代表股份145,100股，占公司总股份的0.0151%。
12. 3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
13. 4.公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会。
14. 三、议案审议情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：1.审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
15. 其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
16. 2.审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2023-042债券代码：127042债券简称：嘉美转债3未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4.审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5.审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2023-042债券代码：127042债券简称：嘉美转债46.审议通过了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7.审议通过了《关于公司2022年利润分配的议案》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8.审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
9.审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2023-042债券代码：127042债券简称：嘉美转债5其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
10.审议通过了《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
11.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》表决结果为：同意629,953,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.7719%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的19.2281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席本次股东大会股东或者股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
12.审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2023-042债券代码：127042债券简称：嘉美转债6其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
13.审议通过了《关于修订公司章程的议案》表决结果为：同意629,954,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0476%；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席本次股东大会股东或者股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具法律意见书北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件1.2022年年度股东大会会议决议；2.北京国枫律师事务所关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2023-042债券代码：127042债券简称：嘉美转债7嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会2023年5月18日。
