1. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 证券代码：300984证券简称：金沃股份公告编号：2023-030债券代码：123163债券简称：金沃转债浙江金沃精工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以电话方式通知，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2023年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3. 会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事3名，通讯出席董事6名），公司监事及高级管理人员列席了会议。
4. 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
5. 二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
6. 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
7. 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
8. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 该议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》公司拟于2023年6月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。
11. 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
12. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13. 三、备查文件1、第二届董事会第十一次会议决议；2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
14. 特此公告。
15. 浙江金沃精工股份有限公司董事会2023年5月19日 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告。
