1. 证券代码：600285证券简称：羚锐制药公告编号：2023-026号河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”、“羚锐制药”）第九届董事会第一次会议于2023年5月9日以通讯方式发出通知，并于2023年5月19日上午9:00在河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。
3. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。
4. 与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：一、审议通过《关于组建公司第九届董事会战略委员会的议案》选举熊伟先生、赵志军先生、李慧女士、梅夏英先生、杨钧先生为公司第九届董事会战略委员会成员，其中熊伟先生任主任委员，人员简历附后。
5. 本届委员会任期与本届董事会任期一致。
6. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7. 二、审议通过《关于组建公司第九届董事会提名委员会的议案》选举熊伟先生、吴希振先生、李慧女士、梅夏英先生、杨钧先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中李慧女士任主任委员，人员简历附后。
8. 本届委员会任期与本届董事会任期一致。
9. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10. 三、审议通过《关于组建公司第九届董事会审计委员会的议案》选举熊伟先生、潘滋润先生、李慧女士、梅夏英先生、杨钧先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中杨钧先生任主任委员，人员简历附后。
11. 本届委员会任期与本届董事会任期一致。
12. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13. 四、审议通过《关于组建公司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》选举熊伟先生、陈燕女士、李慧女士、梅夏英先生、杨钧先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中梅夏英先生任主任委员，人员简历附后。
14. 本届委员会任期与本届董事会任期一致。
15. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
16. 五、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》选举熊伟先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
人员简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》公司董事会同意聘任熊伟先生为公司总经理，任期三年。
人员简历附后。
独立董事发表了独立意见，同意公司聘任熊伟先生担任公司总经理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》经公司总经理提名，聘任吴希振先生、陈燕女士、武惠斌先生、叶强先生、李磊先生为公司副总经理，聘任余鹏先生为公司财务总监；经公司董事长提名，聘任冯国鑫先生为公司董事会秘书。
任期三年。
人员简历附后。
独立董事发表了独立意见，同意公司聘任上述人员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2023年度高级管理人员薪酬预案》2023年度，公司高级管理人员的薪酬方案为：高级管理人员年薪由固定薪酬及绩效考核奖金两部分构成，主要基于企业经济效益，并依据其岗位职责、实际工作业绩等因素综合确定。
独立董事发表了独立意见，同意公司2023年度高级管理人员薪酬预案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》经提名，聘任毛改莉为公司证券事务代表。
人员简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于授权办理银行融资业务的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇二三年五月二十日附：河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会第一次会议人员简历熊伟，男，汉族，1984年12月生，高级经济师。
曾任河南羚锐制药股份有限公司副总经理等职。
现任河南羚锐制药股份有限公司董事长、总经理。
吴希振，男，汉族，1964年12月生，研究生学历，教授级高级政工师。
曾任河南羚锐制药股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书等职。
现任河南羚锐制药股份有限公司党委书记、董事、副总经理。
赵志军，男，汉族，1971年12月生，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师。
曾任河南羚锐制药股份有限公司副总经理、总经理等职。
现任河南羚锐制药股份有限公司董事。
陈燕，女，汉族，1972年9月生，本科学历。
曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理等职。
现任河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经理。
潘滋润，男，汉族，1972年12月生，本科学历，会计师。
曾任河南羚锐制药股份有限公司职工监事、财务总监等职。
现任河南羚锐制药股份有限公司董事。
冯国鑫，男，汉族，1989年12月生，研究生学历，高级经济师。
曾任河南羚锐制药股份有限公司副总经理等职。
现任河南羚锐制药股份有限公司董事、董事会秘书。
李慧，女，汉族，1967年7月生，博士。
现任中国中医科学院首席研究员、中国中医药促进会中药制药专业委员会秘书长，河南羚锐制药股份有限公司独立董事。
梅夏英，男，汉族，1970年7月生，博士。
现任对外经济贸易大学法学院教授，河南羚锐制药股份有限公司独立董事。
杨钧，男，汉族，1969年12月生，工商管理硕士，中国资产评估师、中国注册会计师。
现任北京亚太联华资产评估有限公司董事长，河南羚锐制药股份有限公司独立董事。
武惠斌，男，汉族，1974年9月生，研究生学历。
曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理等职。
现任河南羚锐制药股份有限公司副总经理，河南羚锐医药有限公司董事长、总经理。
叶强，男，汉族，1972年5月生，本科学历，会计师。
曾任河南羚锐制药股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职。
现任河南羚锐制药股份有限公司副总经理。
余鹏，男，汉族，1969年11月生，大专学历。
曾任河南羚锐制药股份有限公司财务部经理、主管会计、审计总监等职。
现任河南羚锐制药股份有限公司财务总监。
李磊，男，汉族，1983年9月生，研究生学历。
曾任河南羚锐制药股份有限公司工程技术中心主任、贴膏剂事业部副总经理等职。
现任河南羚锐制药股份有限公司副总经理、河南羚锐制药股份有限公司信阳分公司总经理。
毛改莉，女，汉族，1989年生，本科学历。
现任公司证券事务代表。
