1. 证券代码：601116公司简称：三江购物公告编号：临-2023-024三江购物俱乐部股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年5月18日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4. 会议由董事长陈念慈先生召集。
5. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
6. 会议审议通过了如下决议：一、关于审议《补选公司董事》的议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7. （详见上海证券交易所网站）本议案尚需提交股东大会审议。
8. 二、关于审议《提请召开2023年第二次临时股东大会》的议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
9. （详见上海证券交易所网站）特此公告。
10. 三江购物俱乐部股份有限公司董事会2023年5月20日。
