1. 福建南王环保科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明深圳证券交易所：福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：公司股东大会、董事会、监事会、管理层按照《公司法》、《公司章程》等规章的要求履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策均严格按照《公司章程》规定的程序与规则进行。
2. 公司建立的治理制度形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。
3. 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。
4. 公司法人治理结构完善，相关制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求。
5. 一、股东大会制度建立健全及运行情况公司股东大会是公司的最高权力机构，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务。
6. 公司制定了《股东大会议事规则》，股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。
7. 报告期内，公司历次股东大会运行规范，会议召开程序、决议内容等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
8. 公司股东大会制度自建立以来，始终按照相关法律、法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。
9. 二、董事会制度建立健全及运行情况董事会是公司常设机构及经营决策机构，公司董事会由7名董事组成（包括3名独立董事）。
10. 董事由股东大会选举或更换，任期三年。
11. 董事任期届满，可连选连任。
12. 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
13. 公司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自身的权利。
14. 报告期内，公司董事会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》的要求。
15. 公司董事会一直严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，合理合法行使其职权，为公司高效稳健的业务运营提供了重要保障。
16. 三、监事会制度建立健全及运行情况监事会是公司常设监督机构，监事会由3名监事组成，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。
报告期内，公司监事会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》的要求。
各监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的职权。
公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、审查关联交易、对董事、高级管理人员执行公司职务行为进行监督等方面发挥了重要作用。
四、独立董事制度建立健全及运行情况公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，制定了《独立董事工作制度》。
目前在董事会中有3名独立董事。
公司独立董事任职以来，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，认真履行职权，出席公司董事会会议，对需要独立董事发表意见的事项发表了意见，对公司的风险管理、内部控制以及本公司的发展提出了相关意见与建议，对公司的规范运作起到了积极的作用。
五、董事会秘书制度建立健全及运行情况根据《公司章程》和法律法规规定，公司设董事会秘书1名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》有关规定履行职责，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书自受聘以来，能够严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等相关文件的要求，认真履行职权，按时筹备历次股东大会和董事会会议，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。
特此说明！（以下无正文）（本页无正文，为福建南王环保科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明）之盖章页）福建南王环保科技股份有限公司年月日。
