1. 公告编号：2023-020证券代码：873375证券简称：极扬文化主办券商：开源证券上海极扬文化传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会会议召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件及《公司章程》的规定。
5. 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
6. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票本次会议采用现场投票方式召开。
7. （五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年6月7日9:00。
8. （六）出席对象公告编号：2023-0201.股权登记日持有公司股份的股东。
9. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
10. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
11. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股873375极扬文化2023年6月2日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
12. （七）会议地点公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于公司2022年度权益分派的预案》议案具体内容详见于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-018）。
13. （二）审议《关于修订〈上海极扬文化传媒股份有限公司章程〉的议案》议案内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。
14. 上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；公告编号：2023-020上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
15. 三、会议登记方法（一）登记方式1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
16. 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023年6月7日8点至9点（三）登记地点：公司办公室四、其他（一）会议联系方式：联系人：蒲镭；联系地址：北京市西城区白广路11号楼91科技大厦；邮政编码：100053；联系电话：18911882899。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录《上海极扬文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》公告编号：2023-020上海极扬文化传媒股份有限公司董事会2023年5月22日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2022年度权益分派的预案》 （二）审议《关于修订〈上海极扬文化传媒股份有限公司章程〉的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年6月7日8点至9点 （三）登记地点：公司办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：蒲镭；联系地址：北京市西城区白广路11号楼91科技大厦；邮政编码：100053；联系电话：18911882899。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录。
