1. 公告编号：2023-020证券代码：871862证券简称：莘阳能源主办券商：申万宏源承销保荐上海莘阳新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月22日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长朱汉宝6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数42,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席2人，监事朱金威因出差缺席；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-020公司高级管理人员均列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告的议案》1、议案内容公司已于2023年4月27日在全国股份转让系统官网（)刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。
6. 2、议案表决结果同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3、回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告的议案》1、议案内容公司已于2023年4月27日在全国股份转让系统官网（)刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。
9. 2、议案表决结果同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3、回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. （三）审议通过《公司2022年年度报告及摘要的议案》1、议案内容公告编号：2023-020公司已于2023年4月27日在全国股份转让系统官网（)刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。
12. 2、议案表决结果同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3、回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. （四）审议通过《公司2022年度财务决算报告的议案》1、议案内容公司已于2023年4月27日在全国股份转让系统官网（)刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。
15. 2、议案表决结果同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3、回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司2023年度财务预算报告的议案》1、议案内容公司已于2023年4月27日在全国股份转让系统官网（)刊登了本次临时股东大会的通知公告（2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权总数的100%；反对股数0公告编号：2023-020股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022年度利润分配方案的议案》1、议案内容公司已于2023年4月27日在全国股份转让系统官网（)刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于补充确认2022年公司向银行申请贷款的议案》1、议案内容公司已于2023年4月27日在全国股份转让系统官网（)刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果同意股数4,200万股，占本次股东大会有表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2023-020三、律师见证情况（一）律师事务所名称：上海市沪南律师事务所（二）律师姓名：潘晟，张楠。
（三）结论性意见公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，基于就参与本次股东大会的股东签署的表决单的真实性、有效性的假定，本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录（一）《上海莘阳新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；（二）《上海市沪南律师事务所关于上海莘阳新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。
上海莘阳新能源科技股份有限公司董事会2023年5月23日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《公司2022年年度报告及摘要的议案》 （四）审议通过《公司2022年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《公司2023年度财务预算报告的议案》 （六）审议通过《2022年度利润分配方案的议案》 （七）审议通过《关于补充确认2022年公司向银行申请贷款的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
