1. 1证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2023-024安徽富乐德科技发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 一、会议召开情况和出席情况1、会议召开时间：现场会议时间：2023年5月24日下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
4. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15至下午15:00。
5. 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：董事长贺贤汉6、股权登记日：2023年05月17日7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
6. 2二、会议出席情况1、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表公司股份数196,592,100股，占公司股份总数的58.0963%。
7. 其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表公司股份数190,000,000股，占公司股份总数的56.1482%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共3人，代表公司股份数6,592,100股，占公司股份总数的1.9481%。
8. 2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
9. 三、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：1、审议通过《2022年度董事会工作报告》表决情况：同意196,592,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
10. 中小股东表决情况：同意6,592,100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
11. 2、审议通过《2022年度监事会工作报告》表决情况：同意196,592,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
12. 中小股东表决情况：同意6,592,100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
13. 33、审议通过《2022年年度报告》全文及摘要表决情况：同意196,592,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
14. 中小股东表决情况：同意6,592,100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
15. 4、审议通过《2022年度财务决算报告》表决情况：同意196,592,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
16. 中小股东表决情况：同意6,592,100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
5、审议通过《2022年度利润分配预案》表决情况：同意196,592,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意6,592,100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
6、审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》表决情况：同意196,522,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9643%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权70,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%。
中小股东表决情况：同意6,522,000股，占出席本次股东大会中小股东所持4股份的98.94%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%；弃权70,100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.06%。
7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决情况：同意196,592,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意6,592,100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
审议通过《关于董事会换届选举的议案》8、非独立董事选举（1）选举贺贤汉先生为公司第二届董事会非独立董事表决结果：同意190,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6468%。
其中中小投资者表决情况为：得票数1股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过，贺贤汉先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
（2）选举程向阳先生为公司第二届董事会非独立董事表决结果：同意190,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6468%。
其中中小投资者表决情况为：得票数1股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过，程向阳先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
（3）选举王哲先生为公司第二届董事会非独立董事表决结果：同意190,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6468%。
其中中小投资者表决情况为：得票数1股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过，王哲先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
9、独立董事选举（1）选举汪东先生为公司第二届董事会独立董事表决结果：同意190,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数5的96.6468%。
其中中小投资者表决情况为：得票数1股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过，汪东先生当选为公司第二届董事会独立董事。
（2）选举黄继章先生为公司第二届董事会独立董事表决结果：同意190,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6468%。
其中中小投资者表决情况为：得票数1股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过，黄继章先生当选为公司第二届董事会独立董事。
10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》（1）选举董小平女士为公司第二届监事会非职工代表监事表决结果：同意190,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6468%。
其中中小投资者表决情况为：得票数1股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过，董小平女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
（2）选举尹毓女士为公司第二届监事会非职工代表监事表决结果：同意190,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6468%。
其中中小投资者表决情况为：得票数1股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过，尹毓女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见上海市锦天城（深圳）律师事务所罗丹凤律师、杨欣律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、法律意见书；63、深交所要求的其他文件。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会2023年05月25日。
