1. 公告编号：2023-025证券代码：837614证券简称：山焦爱钢主办券商：山西证券山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月24日2.会议召开地点：山焦爱钢会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长彭建纲先生6.召开情况合法合规性说明：公司已于2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；公告编号：2023-0252.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过了《2022年度报告及年报摘要》1.议案内容：根据有关法律法规、公司章程及股转中心的具体要求，公司编制了2022年年度报告及摘要，真实完整的反应了公司在2022年度的经营成果及财务状况，详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-020）。
6. 2.表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案无需回避表决。
8. （二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》1.议案内容：根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事长彭建纲先生对2022年董事会工作予以汇报。
9. 2.表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况公告编号：2023-025本议案无需回避表决。
11. （三）审议通过了《2022年度监事会工作报告》1.议案内容：根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会主席李剑峰先生对2022年监事会工作予以汇报。
12. 2.表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案无需回避表决。
14. （四）审议通过了《2022年度财务决算报告》1.议案内容：根据国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司财务负责人温慧莉女士就公司2022年度重要财务指标进行说明。
15. 2.表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案无需回避表决。
（五）审议通过了《2022年度公司利润分配方案》1.议案内容：公司2022年度未分配利润出现亏损，因此2022年度将不进行利润分配。
2.表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反公告编号：2023-025对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案无需回避表决。
（六）审议通过了《2023年度财务预算方案》1.议案内容：根据公司2023年度的经营发展规划及预期，公司财务负责人温慧莉女士就公司2023年的主要财务指标进行预测分析。
2.表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案无需回避表决。
（七）审议未通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：根据发展需要，公司董事会拟增加经营范围暨修订《公司章程》，详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。
2.表决结果：同意股数4,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的49%；反对股数5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的51%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案无需回避表决。
公告编号：2023-025（八）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》1.议案内容：为了降低房屋租赁成本，提高资金利用率，经实地考察后拟搬迁至山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街72号租赁山西仁鑫源物业有限公司厂房及办公室从事生产经营活动，拟将注册地址变更为山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街72号。
2.表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案无需回避表决。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：根据发展需要，公司拟变更注册地址暨修订《公司章程》，详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-023）。
2.表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所公告编号：2023-025（二）律师姓名：巩笑婷、张晓军律师（三）结论性意见山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司2022年年度股东大会召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果的相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司2022年年度股东大会决议》《国浩律师（太原）事务所关于山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事会2023年5月25日 会议召开和出席情况 会议召开情况 会议出席情况 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 议案审议情况 律师见证情况 备查文件目录。
