1. 证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2024-027广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年5月13日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年5月10日以电子邮件的形式送达各位董事。
3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。
4. 会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5. 二、董事会会议审议情况与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：1.审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6. 董事农兴中、王迪军、廖景为本次激励计划的拟激励对象，作为利益相关董事回避表决。
7. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
9. 律师事务所就该事项出具了认可的法律意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书》。
10. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》和《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。
11. 2.审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划管理办法（修订稿）的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
12. 董事农兴中、王迪军、廖景为本次激励计划的拟激励对象，作为利益相关董事回避表决。
13. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
15. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划管理办法（修订稿）》。
16. 3.审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事农兴中、王迪军、廖景为本次激励计划的拟激励对象，作为利益相关董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
4.审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
三、备查文件1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；2.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；3.北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书。
特此公告。
广州地铁设计研究院股份有限公司董事会2024年5月14日。
