1. 证券代码：603063证券简称：禾望电气公告编号：2024-043深圳市禾望电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2024年5月13日(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数472、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）136,115,5303、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）30.7637注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
3. (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。
5. 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
6. 会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
7. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事王永先生因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事夏俊先生、陈云刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；3、董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
8. 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2023年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股136,044,83099.948070,7000.052000.00002、议案名称：2023年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股136,044,83099.948070,7000.052000.00003、议案名称：2023年财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股136,044,83099.948070,7000.052000.00004、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股136,044,83099.948070,7000.052000.00005、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股136,044,83099.948070,7000.052000.00006、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股136,044,83099.948070,7000.052000.00007、议案名称：关于聘请公司2024年年度审计机构和内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股136,044,83099.948070,7000.052000.00008、议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股136,044,83099.948070,7000.052000.00009、议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股136,044,83099.948070,7000.052000.000010、议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股136,044,83099.948070,7000.052000.000011、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股134,819,26699.04761,296,2640.952400.0000(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上普通股股东87,019,400100.000000.000000.0000持股1%-5%普通股股东33,099,984100.000000.000000.0000持股1%以下普通股股东15,925,44699.558070,7000.442000.0000其中:市值50万以下普通股股东859,66497.648620,7002.351400.0000市值50万以上普通股股东15,065,78299.669250,0000.330800.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5关于公司2023年度利润分配方案45,779,93099.845870,7000.154200.00006关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案45,779,93099.845870,7000.154200.00007关于聘请公司2024年年度审计机构和内部控制审计机构的议案45,779,93099.845870,7000.154200.00009关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案45,779,93099.845870,7000.154200.000010关于公司预计对全资子公司提供担保的议案45,779,93099.845870,7000.154200.0000(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会第10项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。
9. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师：于潞晗、高巧儿2、律师见证结论意见：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
10. 特此公告。
11. 深圳市禾望电气股份有限公司董事会2024年5月14日上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年5月13日 (二)股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
12. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2023年度董事会工作报告 2、议案名称：2023年度监事会工作报告 3、议案名称：2023年财务决算报告 4、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要 5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案 6、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案 7、议案名称：关于聘请公司2024年年度审计机构和内部控制审计机构的议案 8、议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案 9、议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案 10、议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案 11、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案 (二)现金分红分段表决情况 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (四)关于议案表决的有关情况说明 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所 2、律师见证结论意见：。
