1. 宝钛股份2002股东大会决议公告1证券代码:600456证券简称:宝钛股份编号：2024-014债券代码：155801债券简称：19宝钛01宝鸡钛业股份有限公司关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：●会议召开时间：2024年5月22日15:00-17:00●会议召开方式：网络平台在线交流●会议召开地址：“全景路演”（）●投资者可于2024年5月17日17:00前将相关问题发送至公司邮箱：dsb@baoti.com，或通过进行预提问。
3. 公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。
4. 一、说明会类型宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在上海证券交易所网站（）披露公司2023年年度报告。
5. 为便于广大投资者深入了解公司2023年度生产经营情况，公司将参加由陕西证监局、陕西省国资委、陕西省委金融办、中证中小投服中心、陕西上市公司协会、全景网共同举办的“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”活动，在信息披露允许的范围内，通过网络互动平台与投资者进行沟通和交流。
6. 二、业绩说明会召开的时间、地点2（一）召开时间：2024年5月22日15:00-17:00（二）召开方式：网络平台在线交流（三）召开地址：“全景路演”（）三、参加人员公司总经理、总会计师、董事会秘书、独立董事。
7. （如遇特殊情况，参会人员可能有所调整）四、投资者参加方式（一）投资者可在2024年5月22日15:00-17:00登录“全景路演”（），在线参与本次业绩说明会。
8. （二）投资者可于2024年5月17日17:00前将相关问题发送至公司邮箱：dsb@baoti.com，或通过进行预提问。
9. 公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。
10. 五、联系人及咨询办法联系部门：公司董事会办公室联系电话：0917-33820260917-3382666邮箱：dsb@baoti.com六、其他事项公司本次业绩说明会召开后，投资者可登录“全景路演”（）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
11. 特此公告。
12. 宝鸡钛业股份有限公司董事会2024年5月15日。
