1. 1证券代码：300801证券简称：泰和科技公告编号：2024-051山东泰和科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、会议召开情况山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3. 本次会议的通知已于2024年5月11日通过微信的方式送达全体监事。
4. 本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列席会议。
5. 会议由监事会主席王泽京主持。
6. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7. 二、会议审议情况审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名王泽京女士、王全意先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
8. 任期自股东大会审议通过之日起三年。
9. 本议案需提交股东大会审议。
10. 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
11. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
12. 二、备查文件公司第三届监事会第二十八次会议决议。
13. 2特此公告。
14. 山东泰和科技股份有限公司监事会2024年5月14日。
