1. 证券代码：605069证券简称：正和生态公告编号：2024-029北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、股东大会有关情况1.股东大会的类型和届次：2023年年度股东大会2.股东大会召开日期：2024年5月24日3.股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股605069正和生态2024/5/20二、增加临时提案的情况说明1.提案人：张熠君2.提案程序说明公司已于2024年4月30日公告了股东大会召开通知，合计持有60.25%股份的股东张熠君，在2024年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
3. 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
4. 3.临时提案的具体内容公司董事会收到股东、实控人张熠君《关于提请增加公司2023年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。
5. 三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
6. 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
7. (一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2024年5月24日14点00分召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
8. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月24日至2024年5月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
9. (三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
10. (四)股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》√2《公司2023年度利润分配预案》√3《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》√4《公司2023年度独立董事述职报告》√5《公司2023年度监事会工作报告》√6《公司2023年度董事会工作报告》√7《公司2023年度财务决算报告》√8《公司2024年度财务预算报告》√累积投票议案9.00《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》应选监事（1）人9.01王蕾√1.说明各议案已披露的时间和披露媒体议案1-8经公司2024年4月29日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，议案9经公司2024年5月14日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
11. 2.特别决议议案：无3.对中小投资者单独计票的议案：24.涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5.涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
12. 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会2024年5月15日报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
13. 委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》2《公司2023年度利润分配预案》3《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》4《公司2023年度独立董事述职报告》5《公司2023年度监事会工作报告》6《公司2023年度董事会工作报告》7《公司2023年度财务决算报告》8《公司2024年度财务预算报告》序号累积投票议案名称投票数9.00《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》应选监事（1）人9.01王蕾委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
14. 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2.股东大会召开日期：2024年5月24日 3.股权登记日 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：张熠君 2.提案程序说明 3.临时提案的具体内容 三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
15. 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
16. (一)现场会议召开的日期、时间和地点 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
(三)股权登记日 (四)股东大会议案和投票股东类型 附件：授权委托书。
