1. 1证券代码：600521证券简称：华海药业公告编号：临2024-052号债券代码：110076债券简称：华海转债浙江华海药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2024年5月21日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，并已于2024年4月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
3. 为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2023年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点2召开的日期时间：2024年5月21日14点30分召开地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司高级报告厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
4. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月21日至2024年5月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5. (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
6. (七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1公司2023年度董事会工作报告√2公司2023年度监事会工作报告√3公司2023年度财务决算报告√4公司2023年度利润分配方案√5公司2023年年度报告及其摘要√6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√7关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案√8关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案√9关于公司董事会专门委员会架构调整的议案√10关于修订公司章程部分条款的议案√11关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案√12关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案√313关于制定《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案√14关于制定《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案√15关于调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1-14已经公司2024年4月26日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站上的相关公告；上述议案15已经公司2024年3月20日召开的第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月21日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站上的相关公告。
7. 2、特别决议议案：议案10、153、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、13、154、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、15应回避表决的关联股东名称：根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.9条的规定，属于议案7、议案15的关联股东，应当分别回避表决。
8. 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
9. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
10. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
11. 4(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
12. 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。
13. 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
14. 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
15. (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
16. (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600521华海药业2024/5/14(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法（一）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托5人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可以传真方式登记，传真号：0576-85016010。
（四）登记时间：2024年5月15日至20日，每天9：00—11:00，13:30—16:00。
（五）登记地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司证券管理部。
六、其他事项（一）联系方式联系人：金敏、汪慧婷联系电话：0576-85015699传真：0576-85016010联系地址：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司证券管理部（二）会期半天，与会股东食宿费用和交通费用自理。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会2024年5月14日附件1：授权委托书6附件1：授权委托书授权委托书浙江华海药业股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1公司2023年度董事会工作报告2公司2023年度监事会工作报告3公司2023年度财务决算报告4公司2023年度利润分配方案5公司2023年年度报告及其摘要6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案7关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案8关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案9关于公司董事会专门委员会架构调整的议案10关于修订公司章程部分条款的议案711关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案12关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案13关于制定《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案14关于制定《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案15关于调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七)涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法 六、其他事项 附件1：授权委托书。
