1. 证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2024-024合肥立方制药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3. 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4. 一、会议召开和出席情况1、召开时间（1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30。
5. （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14日9:15-15:00。
6. 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。
7. 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
8. 4、会议召集人：公司董事会。
9. 5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
10. 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
11. 7、会议出席情况（1）总体出席情况通过现场和网络投票的股东及股东代理人37名，代表股份101,907,320股，占公司有表决权股份总数的63.83%。
12. 其中：通过现场投票的股东及股东代理人23名（代表25名股东），代表股份95,882,813股，占公司有表决权股份总数的60.06%。
13. 通过网络投票的股东12名，代表股份6,024,507股，占公司有表决权股份总数的3.77%。
14. （2）中小股东出席会议情况通过现场和网络投票的中小股东及代理人27名，代表股份13,733,082股，占公司有表决权股份总数的8.60%。
15. 其中：通过现场投票的中小股东及代理人14名（代表15名股东），代表股份7,708,575股，占公司有表决权股份总数的4.83%。
16. 通过网络投票的中小股东及代理人12名，代表股份6,024,507股，占公司有表决权股份总数3.77%。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。
其他高级管理人员列席了会议。
见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：序号议案名称表决情况审议结果表决意见股份数(股)占出席会议有效表决权股份总数比例1《2023年年度报告及摘要》同意101,840,12099.9341%通过反对8000.0008%弃权66,4000.0652%2《2023年度董事会工作报告》同意101,840,12099.9341%通过反对8000.0008%弃权66,4000.0652%3《2023年度监事会工作报告》同意101,840,12099.9341%通过反对8000.0008%弃权664000.0652%4《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意101,840,12099.9341%通过反对65,7000.0645%弃权1,5000.0015%5《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》同意101,840,12099.9341%通过反对8000.0008%弃权66,4000.0652%其中中小股东表决情况如下：序号议案名称表决情况表决意见股份数(股)占出席会议中小股东所持股份总数比例1《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意13,665,88299.5107%反对65,7000.4784%序号议案名称表决情况表决意见股份数(股)占出席会议中小股东所持股份总数比例弃权1,5000.0109%2《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》同意13,665,88299.5107%反对8000.0058%弃权66,4000.4835%三、律师出具的法律意见北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、郑嘉炜对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、独立董事述职情况本次股东大会上，公司独立董事作了2023年度述职报告，公司独立董事的述职报告已于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（）。
五、备查文件1、《合肥立方制药股份有限公司2023年年度股东大会决议》；2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
合肥立方制药股份有限公司董事会2024年5月15日。
