1. 科大国创软件股份有限公司1证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2024-51科大国创软件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 重要提示：1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3. 一、会议召开情况1、现场会议时间：2024年5月14日（周二）下午14:30。
4. 2、网络投票时间：2024年5月14日（周二）。
5. 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6. 3、股权登记日：2024年5月8日（周三）4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式6、会议主持人：董事长董永东先生7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7. 2二、会议出席情况1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，所持（代表）股份数78,730,837股，占公司有表决权股份总数289,887,418股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的27.1591%。
8. 2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4名，所持（代表）股份数74,204,158股，占公司有表决权股份总数的25.5976%。
9. 3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6名，所持（代表）股份数4,526,679股，占公司有表决权股份总数的1.5615%。
10. 4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共7名，所持（代表）股份数4,526,779股，占公司有表决权股份总数的1.5616%。
11. 5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
12. 三、提案审议及表决情况本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。
13. 2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。
14. 3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的397.8875%。
15. 4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。
16. 5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》表决结果为：本次股东大会以赞成77,028,841股、反对54,900股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8382%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成2,824,783股，占出席会议中小投资者有表决权股份的62.4016%；反对54,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.2128%；弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股），占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。
7、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成2,863,583股，占出席会议中小投资者有表决权股份的63.2587%；反对16,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3557%；弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股），占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。
8、《关于2024年度为下属公司提供担保额度的议案》4表决结果为：本次股东大会以赞成77,028,841股、反对54,900股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8382%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成2,824,783股，占出席会议中小投资者有表决权股份的62.4016%；反对54,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.2128%；弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股），占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成2,863,583股，占出席会议中小投资者有表决权股份的63.2587%；反对16,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3557%；弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股），占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。
10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成2,863,583股，占出席会议中小投资者有表决权股份的63.2587%；反对16,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3557%；弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股），占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。
四、律师出具的法律意见安徽天禾律师事务所律师费林森、盛建平到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与5召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件1、公司2023年年度股东大会决议；2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2024年5月14日 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 二、会议出席情况 三、提案审议及表决情况 1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于2024年度为下属公司提供担保额度的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 四、律师出具的法律意见 五、备查文件。
