1. 公告编号：2024-016证券代码：832337证券简称：环渤海主办券商：招商证券环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司第一会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月12日以书面方式发出5.会议主持人：董事长吕清青6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》1.议案内容：公告编号：2024-016该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。
5. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于公司董事变更的议案》1.议案内容：该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-019）。
9. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于公司总经理变更的议案》1.议案内容：该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-019）。
13. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. 公告编号：2024-016三、备查文件目录与会董事签字确认的公司《第六届董事会第七次会议决议》环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 （二）审议通过《关于公司董事变更的议案》 （三）审议通过《关于公司总经理变更的议案》 三、备查文件目录。
