1. 公告编号：2024-023证券代码：838589证券简称：驼风科技主办券商：粤开证券山东驼风汽车科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司企管会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长吴中增先生6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行相关程序。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2024-0233.公司董事会秘书列席会议；4.公司高级管理人员均由股东或董事兼任，均列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：2023年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2023年度董事会工作报告》，报告主要包括2023年度董事会工作总结、2024年工作思路及安排。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：2023年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2023年度监事会工作报告》，报告主要总结2023年度公司监事会的日常工作情况。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. （三）审议通过《关于<2023年年度报告>及年度报告摘要的议案》公告编号：2024-0231.议案内容：公司严格按照各项规章制度编制了《2023年年度报告》及年度报告摘要，报告中包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
14. （四）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》1.议案内容：根据公司的经营情况及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第013085号《2023年度审计报告》，公司2023年度实现净利润-169.46万元。
15. 依照《公司法》及《公司章程》的规定，本年度累计可供股东分配利润为-169.82万元。
16. 为保障公司持续发展，增强企业的发展后劲，实现公司稳健发展，且更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。
2.议案表决结果：普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：公告编号：2024-023公司根据《2023年度审计报告》，结合实际运营情况编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：公司以2023年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：山东日能律师事务所（二）律师姓名：许加富、许新律师（三）结论性意见本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议公告编号：2024-023均合法有效。
四、备查文件目录（一）《山东驼风汽车科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》（二）《山东日能律师事务所关于山东驼风汽车科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》山东驼风汽车科技股份有限公司董事会2024年5月13日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 （三）审议通过《关于<2023年年度报告>及年度报告摘要的议案》 （四）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 （五）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 （六）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
