1. 公告编号:2024-028证券代码:832917证券简称:惠洲院主办券商:华安证券安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2024年5月14日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场方式4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月30日以书面通知方式发出5.会议主持人:曹煜6.召开情况合法合规性说明:本次会议的召集和召开符合《中国人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
3. (二)会议出席情况会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况(一)审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》1.议案内容:根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业转让系统分层管理办法》等有关法律、法规的规定,公司修订《监事会议事规则》的部分条款。
5. 内容详见公司公告编号:2024-028于2024年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登《监事会议事规则》(公告编号:2024-023)。
6. 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
7. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
8. 本议案尚需提交股东大会审议。
9. 三、备查文件目录《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司监事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》 三、备查文件目录。