1. 公告编号：2024-013证券代码：831703证券简称：青广无线主办券商：海通证券青岛广电无线传媒集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年05月14日2.会议召开地点：青岛市市南区银川西路67号青岛国际动漫游戏产业园B座4层第一会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长徐朝晖先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
2. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。
3. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
4. 公告编号：2024-0131.公司在任董事7人，列席7人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；4.公司财务负责人列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：公司2023年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
6. 详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(披露的2023年年度报告及摘要，公告编号：2024-001、2024-002。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无回避表决情况（二）审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》公告编号：2024-0131.议案内容：根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无回避表决情况（三）审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做规划。
11. 2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无回避表决情况公告编号：2024-013（四）审议通过《关于公司2023年财务决算报告的议案》1.议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于公司2023年财务决算报告》，简称“2023年财务决算报告”。
13. 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务决算实际情况。
14. 2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无回避表决情况（五）审议通过《关于公司委托理财的议案》1.议案内容：公司在不影响业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，选择安全性高、流动性好、中低风险的银行理财产品。
16. 预计任意时点持有未到期的理财产品本金金额不超过人民币2000万元（含2000万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号：2024-0130%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无回避表决情况（六）审议通过《董事会关于2023年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》1.议案内容：山东健诚会计师事务（特殊普通合伙）接受青岛广电无线传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司2023年度财务报表，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。
董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述事项出具专项说明。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无回避表决情况（七）审议通过《监事会关于2023年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》1.议案内容：山东健诚会计师事务（特殊普通合伙）接受青岛广电无线传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司2023年度财公告编号：2024-013务报表，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。
监事会就上述事项出具专项说明。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无回避表决情况三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京浩天（青岛）律师事务所（二）律师姓名：杨静、单正国（三）结论性意见本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录（一）《青岛广电无线传媒集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》（二）《北京浩天（青岛）律师事务所关于青岛广电无线传媒集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》公告编号：2024-013青岛广电无线传媒集团股份有限公司董事会2024年5月14日。
