1. 公告编号：2024-014证券代码：837225证券简称：天泽物网主办券商：开源证券惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长赖海洋先生6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数22,199,001股，占公司有表决权股份总数的99.10%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席5人，董事王晓玲、兰淼泉因出差缺席；2.公司在任监事3人，列席2人，监事蒋中军因出差缺席；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-014公司其他高级管理人员列席了本次会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：2023年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》供审议。
6. 附：《2023年度董事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数16,760,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数5,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.50%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》1.议案内容：为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司2023年度的财务状况进行决算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2023年度财务决算报告》，对公司2023年度经营情况进行总结。
9. 附：《2023年度财务决算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数16,760,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数5,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.50%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. 公告编号：2024-014（三）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司2024年度的财务状况进行预算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2024年度财务预算报告》，用以指导公司2024年度经营管理工作。
12. 附：《2024年度财务预算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数16,760,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数5,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.50%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. （四）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》1.议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，挂牌公司合并报表未分配利润为16,486,904.05元，母公司未分配利润为17,026,533.53元。
15. 按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，公司拟以总股本22,400,001股为基数，向未来实际分配方案时所公告的股权登记日登记在册的全体股东以每10股派发现金红利2.3元（含税），共计派发现金红利5,152,000.23元。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数16,760,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数5,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.50%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-014（五）审议通过《关于2023年度报告、年度报告摘要的议案》1.议案内容：详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2023年度报告》（公告编号2024-008）、《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2023年度报告摘要》（公告编号2024-009）。
2.议案表决结果：普通股同意股数16,760,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数5,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.50%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》1.议案内容：考虑公司整体审计的需要，保持公司审计工作的一致性和连续性，经综合评估，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：普通股同意股数16,760,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数5,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.50%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：一、预计日常性关联性交易基本情况公告编号：2024-014序号关联人关联交易类别预计发生金额(万元)上年实际发生金额(万元)1惠州市天健益霖科技有限公司加工贴片30.000.14合计30.000.14二、关联方基本情况关联方姓名/名称住所惠州市天健益霖科技有限公司惠州仲恺高新区惠风东一路10号三、关联关系惠州市天健益霖科技有限公司实际控制人赖国洋为公司董事及股东，公司与其发生的交易构成关联交易。
四、关联交易的主要内容因公司经营及业务发展规划，关联方惠州市天健益霖科技有限公司为公司加工贴片。
2.议案表决结果：普通股同意股数2,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的33.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数5,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的66.01%。
3.回避表决情况股东赖国洋先生、赖海洋先生、惠州市天顾股权投资合伙企业（有限合伙）与本议案涉及的事项有关联关系，已回避表决。
（八）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：2023年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》供审议。
附：《2023年度监事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数16,760,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号：2024-01475.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数5,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.50%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：广东人为律师事务所（二）律师姓名：欧阳俊胜、邹朋迪（三）结论性意见见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规和规范性文件以及天泽物网公司章程的规定。
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》《广东人为律师事务所关于惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 （三）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》 （四）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》 （五）审议通过《关于2023年度报告、年度报告摘要的议案》 （六）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 （七）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 （八）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
