1. 公告编号：2024-019证券代码：873868证券简称：腾奇科技主办券商：浙商证券江苏腾奇电力科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：史正生6.召开情况合法合规性说明：本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-019公司财务总监列席会议；二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：《公司2023年度董事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
6. （二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：《公司2023年度监事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
8. （三）审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
9. 2.议案表决结果：公告编号：2024-019普通股同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
11. （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》1.议案内容：《公司2023年度财务决算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
13. （五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：《公司2024年度财务预算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
15. （六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》1.议案内容：公告编号：2024-019结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》1.议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司与天健会计师事务所不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
因此，根据《公司章程》的相关规定，提议聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。
2.议案表决结果：普通股同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于关联交易的议案》1.议案内容：具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
公告编号：2024-0192.议案表决结果：普通股同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况此项议案全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。
（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》1.议案内容：具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：普通股同意股数10,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京德恒（常州）律师事务所（二）律师姓名：戴明、胡家瑄（三）结论性意见本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有公告编号：2024-019效。
四、备查文件目录《2023年年度股东大会决议》《北京德恒（常州）律师事务所关于江苏腾奇电力科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》江苏腾奇电力科技股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》 （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 （六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 （八）审议通过《关于关联交易的议案》 （九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
