1. 公告编号：2024-028证券代码：831081证券简称：西驰电气主办券商：天风证券西安西驰电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月14日2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路996号西安国家数字出版基地B座15楼3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事总经理宋涛先生6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数90,034,098股，占公司有表决权股份总数的84.95%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席4人，董事王飞因公在外缺席；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2024-0283.公司董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》1.议案内容：审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
6. 该议案内容已披露于2024年4月11日登载在全国中小企业股份转让系统（）的《西安西驰电气股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-022）及《西安西驰电气股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）2.议案表决结果：普通股同意股数90,034,098股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。
8. （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据2023年度管理情况对2023年工作进行总结，并形成《2023年度董事会工作报告》。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数90,034,098股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。
11. 公告编号：2024-028（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据2023年度管理情况对2023年工作进行总结，并形成《2023年度监事会工作报告》。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数90,034,098股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。
14. （四）审议通过《2023年度财务决算报告》1.议案内容：公司根据2023年度经营情况，形成《2023年度财务决算报告》。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数90,034,098股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024年度财务预算报告》1.议案内容：公司根据2024年度经营计划，形成《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：公告编号：2024-028普通股同意股数90,034,098股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》1.议案内容：公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。
大信会计师事务所具有证券期货相关业务资格。
符合全国股转公司对会计师事务所审计资格的要求。
2.议案表决结果：普通股同意股数90,034,098股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《2023年年度权益分派预案》1.议案内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
内容详见2024年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《西驰电气2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：普通股同意股数90,034,098股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2024-028次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》1.议案内容：为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：（1）向主管机关报审权益分派的材料；（2）权益分派涉及的其他事宜。
2.议案表决结果：普通股同意股数90,034,098股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。
（九）审议通过《预计2024年度日常性关联交易议案》1.议案内容：公司根据2024年度经营计划，结合与关联企业沟通形成《2024年度日常性关联交易》。
该议案内容详见于2024年4月11日登载在全国中小企业股份转让系统（）的《西安西驰电气股份有限公司关于2024年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2024-026）2.议案表决结果：普通股同意股数90,034,098股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2024-028次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所（二）律师姓名：曹治林、刘宝元（三）结论性意见公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于西安西驰电气股份有限公司2023年年度股东大会的律师见证法律意见书。
西安西驰电气股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 （三）审议通过《2023年度监事会工作报告》 （四）审议通过《2023年度财务决算报告》 （五）审议通过《2024年度财务预算报告》 （六）审议通过《关于续聘会计师事务所》 （七）审议通过《2023年年度权益分派预案》 （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》 （九）审议通过《预计2024年度日常性关联交易议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
