1. 公告编号：2024-010证券代码：836652证券简称：北创网联主办券商：长江承销保荐北京北创网联科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：杨志先生6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数13,819,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席4人，董事姜艳伶因个人原因缺席；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；4.公司总经理杨志先生列席会议；公司副总经理古文英女士列席会议。
5. 二、议案审议情况公告编号：2024-010（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事2023年度工作情况。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数13,819,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案1.议案内容：公司监事会主席苏杨先生对公司2023年度监事会工作进行总结和汇报。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数13,819,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. （三）审议通过《2023年度财务决算报告》的议案1.议案内容：根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司2023年度财务决算情况予以汇报。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数13,819,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. 公告编号：2024-010（四）审议通过《2024年度财务预算报告》的议案1.议案内容：根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对2024年公司财务关键指标进行预算分析。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数13,819,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023年年度报告及其摘要》的议案1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及其摘要予以汇报。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：普通股同意股数13,819,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024年使用闲置自有资金购买理财产品》的议案1.议案内容：为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司管理层根据资金预算使用情况，在不影响公司正常经营发展资金需求、保证资金流动性及安全性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》公告编号：2024-010（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数13,819,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构》的议案1.议案内容：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务审计机构，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：普通股同意股数13,819,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》的议案1.议案内容：公司预计2024年度与关联方姜艳伶发生日常性关联交易不超过320,000.00元，主要为办公室租赁。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：普通股同意股数1,339,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公告编号：2024-010本议案涉及关联股东回避表决情况，关联股东姜艳伶、杨志回避表决。
（九）审议通过《关于2023年度利润分配》的议案1.议案内容：根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：普通股同意股数13,819,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：山东信谊律师事务所（二）律师姓名：张杰、刘芳（三）结论性意见基于上述事实，山东信谊律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录（一）《北京北创网联科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》（二）《山东信谊律师事务所关于北京北创网联科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》北京北创网联科技股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案 （三）审议通过《2023年度财务决算报告》的议案 （四）审议通过《2024年度财务预算报告》的议案 （五）审议通过《2023年年度报告及其摘要》的议案 （六）审议通过《2024年使用闲置自有资金购买理财产品》的议案 （七）审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构》的议案 （八）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》的议案 （九）审议通过《关于2023年度利润分配》的议案 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
