1. 公告编号：2024-014证券代码：430734证券简称：源渤科技主办券商：中泰证券源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以书面方式发出5.会议主持人：陈培元6.会议列席人员：全体监事及高管人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》1.议案内容：2024年1月，向公司实际控制人陈培元提供借款，借款总额为51.37万元，公告编号：2024-014已于2024年5月10日全部归还，并按照年利率3.6%收取占用期间的利息，该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性的不利影响。
5. 2.回避表决情况本议案涉及关联交易，关联董事陈培元予以回避表决，王淑云与陈培元系夫妻关系，予以回避表决，沈进金与陈培元系兄弟关系，予以回避表决。
6. 3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
7. （二）审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司拟于2024年5月29日上午9:00召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》相关事项。
8. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
10. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
11. 三、备查文件目录《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》源渤科技发展（北京）股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》 （二）审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
