1. 公告编号：2024-015证券代码：834038证券简称：诚信小贷主办券商：国元证券巢湖市诚信小额贷款股份有限公司董事、监事换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、换届基本情况（一）换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十七次次会议于2024年5月13日审议并通过：提名吕礼发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
3. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
4. 提名张一峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
5. 上述提名人员持有公司股份20,000,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。
6. 提名张国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
7. 上述提名人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的12%，不是失信联合惩戒对象。
8. 提名吕性贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
9. 上述提名人员持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。
10. 提名赵谋良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
11. 上述提名人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的3%，不是失信联合惩戒对象。
12. （二）换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十四次会议于2024年5月13日审议并通过：公告编号：2024-015提名夏志军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
13. 上述提名人员持有公司股份12,500,000股，占公司股本的12.5%，不是失信联合惩戒对象。
14. 提名花艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
15. 上述提名人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。
16. （三）换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月13日审议并通过：选举高飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月28日起生效。
上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响（一）任职资格公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。
三、备查文件1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》2、《公司第五届监事会第十四次会议决议》公告编号：2024-0153、《公司2024年第一次职工代表大会决议》巢湖市诚信小额贷款股份有限公司董事会2024年5月14日 一、换届基本情况 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 （二）对公司生产、经营的影响： 三、备查文件。
