1. 南极电商股份有限公司2024-0242023年年度股东大会决议公告股票代码：002127证券简称：南极电商公告编号：2024-024南极电商股份有限公司2023年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情形。
2. 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 一、会议召开和出席情况：1、会议召开情况（1）会议召开时间：现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4. （2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会（5）会议主持人：董事长张玉祥先生（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5. 2、会议出席情况：（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共96人，代表股份635,108,618股，占上市公司总股份的25.8714%。
6. 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份613,976,541股，占上市公司总股份的25.0105%。
7. 通过网络投票的股东86人，代表股份21,132,077股，占上市公司总股份的0.8608%。
8. （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份21,592,077股，占上市公司总股份的本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9. 南极电商股份有限公司2024-0242023年年度股东大会决议公告0.8796%。
10. 其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份460,000股，占上市公司总股份的0.0187%。
11. 通过网络投票的中小股东86人，代表股份21,132,077股，占上市公司总股份的0.8608%。
12. 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
13. 二、提案审议、表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：议案1.00《2023年度董事会工作报告》总表决情况：同意630,330,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.2476%；反对4,725,876股，占出席会议所有股东所持股份的0.7441%；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。
14. 中小股东总表决情况：同意16,813,594股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8693%；反对4,725,876股，占出席会议的中小股东所持股份的21.8871%；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2436%。
15. 议案2.00《2023年度监事会工作报告》总表决情况：同意630,525,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.2783%；反对4,530,676股，占出席会议所有股东所持股份的0.7134%；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。
16. 中小股东总表决情况：同意17,008,794股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7733%；反对4,530,676股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9830%；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2436%。
议案3.00《2023年度财务决算报告》总表决情况：同意630,331,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478%；反对4,724,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.7439%；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），南极电商股份有限公司2024-0242023年年度股东大会决议公告占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。
中小股东总表决情况：同意16,814,694股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8744%；反对4,724,776股，占出席会议的中小股东所持股份的21.8820%；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2436%。
议案4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决情况：同意631,077,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.3654%；反对3,905,876股，占出席会议所有股东所持股份的0.6150%；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。
中小股东总表决情况：同意17,561,401股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3326%；反对3,905,876股，占出席会议的中小股东所持股份的18.0894%；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5780%。
议案5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》总表决情况：同意630,251,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.2352%；反对4,857,576股，占出席会议所有股东所持股份的0.7648%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意16,734,501股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5030%；反对4,857,576股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4970%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决情况：同意630,338,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.2489%；反对4,717,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.7428%；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。
中小股东总表决情况：南极电商股份有限公司2024-0242023年年度股东大会决议公告同意16,821,694股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9068%；反对4,717,776股，占出席会议的中小股东所持股份的21.8496%；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2436%。
议案7.00《2023年年度报告及摘要》总表决情况：同意630,558,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.2835%；反对4,184,076股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588%；弃权366,307股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0577%。
中小股东总表决情况：同意17,041,694股，占出席会议的中小股东所持股份的78.9257%；反对4,184,076股，占出席会议的中小股东所持股份的19.3778%；弃权366,307股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6965%。
议案8.00《关于公司及子公司申请2024年度综合授信额度的议案》总表决情况：同意630,274,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.2388%；反对4,834,476股，占出席会议所有股东所持股份的0.7612%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意16,757,601股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6100%；反对4,834,476股，占出席会议的中小股东所持股份的22.3900%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决情况：同意625,688,076股，占出席会议所有股东所持股份的98.5167%；反对9,420,542股，占出席会议所有股东所持股份的1.4833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意12,171,535股，占出席会议的中小股东所持股份的56.3704%；反对9,420,542股，占出席会议的中小股东所持股份的43.6296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），南极电商股份有限公司2024-0242023年年度股东大会决议公告占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件1、公司2023年年度股东大会决议。
2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于南极电商股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇二四年五月十五日 特别提示： 一、会议召开和出席情况： 二、提案审议、表决情况 议案1.00《2023年度董事会工作报告》 议案2.00《2023年度监事会工作报告》 议案3.00《2023年度财务决算报告》 议案4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》 议案5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》 议案6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》 议案7.00《2023年年度报告及摘要》 议案8.00《关于公司及子公司申请2024年度综合授信额度的议案》 议案9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
