1. 证券代码：002163股票简称：中航三鑫公告编号：2010-058证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2024-034海控南海发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
3. 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4. 一、会议召开和出席情况1.召开时间：2024年5月15日（星期三）15:002.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式4.召集人：第八届董事会5.主持人：董事长王东阳先生6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
5. 7.会议出席情况（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份285,607,286股，占公司总股份的33.8014%。
6. 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份278,996,786股，占公司总股份的33.0190%。
7. 通过网络投票的股东33人，代表股份6,610,500股，占公司总股份的0.7823%。
8. （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份26,263,716股，占公司总股份的3.1083%。
9. 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份19,653,216股，占公司总股份的2.3259%。
10. 通过网络投票的中小股东33人，代表股份6,610,500股，占公司总股份的0.7823%。
11. （3）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
12. 北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、刘家杰律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。
13. 二、提案审议表决情况1.00审议通过《2023年年度报告全文及摘要》。
14. 总表决情况：同意281,989,286股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的98.7332%；反对1,070,000股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.3746%；弃权2,548,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.8921%。
15. 2.00审议通过《2023年度董事会工作报告》。
16. 总表决情况：同意281,983,386股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的98.7312%；反对1,075,900股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.3767%；弃权2,548,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.8921%。
3.00审议通过《2023年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意281,983,386股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的98.7312%；反对1,075,900股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.3767%；弃权2,548,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.8921%。
4.00审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：同意281,989,286股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的98.7332%；反对1,070,000股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.3746%；弃权2,548,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.8921%。
5.00审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：同意281,983,386股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的98.7312%；反对1,075,900股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.3767%；弃权2,548,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.8921%。
中小股东总表决情况：同意22,639,816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2019%；反对1,075,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0965%；弃权2,548,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.7016%。
6.00审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：同意281,989,286股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的98.7332%；反对1,070,000股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.3746%；弃权2,548,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.8921%。
7.00审议通过《2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放方案》。
总表决情况：同意281,981,886股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的98.7312%；反对1,075,900股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.3767%；弃权2,548,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.8921%。
中小股东总表决情况：同意22,639,816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2019%；反对1,075,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0965%；弃权2,548,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.7016%。
8.00审议通过《关于2024年度预算报告的议案》。
总表决情况：同意281,989,286股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的98.7332%；反对1,070,000股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.3746%；弃权2,548,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.8921%。
9.00审议通过《关于2024年公司提供融资担保事项的议案》。
总表决情况：同意279,215,086股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的97.8990%；反对3,444,200股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的1.2076%；弃权2,548,000股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.8934%。
中小股东总表决情况：同意19,871,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.8316%；反对3,444,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3167%；弃权2,548,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8516%。
10.00审议通过《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意281,989,286股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的98.7332%；反对1,070,000股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.3746%；弃权2,548,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.8921%。
11.00审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
总表决情况：同意281,989,286股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的98.7332%；反对3,618,000股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的1.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本议案出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所2.见证律师：姚继伟、刘家杰3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件1.2023年年度股东大会决议；2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会二〇二四年五月十六日。
