1. 1证券代码：002970证券简称：锐明技术公告编号：2024-036深圳市锐明技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，研报：没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次监事会会议的通知于2024年5月14日以电话、口头等方式通知全体监事。
4. 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
5. 公司董事会秘书列席了本次会议。
6. 本次监事会会议由半数以上监事推选的监事吴祥礼先生主持。
7. 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
8. 二、监事会会议审议情况经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》监事会同意选举吴祥礼先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
9. 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2024-037）。
10. 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
11. 2、审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》经审议，监事会认为：本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国2公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，符合《深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的人员。
12. 本次获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效。
13. 同时，本次激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定的授权日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》有关授权日的相关规定，监事会同意董事会确定本次激励计划的授权日为2024年5月15日，向符合授予条件的146名激励对象授予342万份股票期权，行权价格为21.12元/份。
14. 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（）披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-038）。
15. 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
16. 三、备查文件1、第四届监事会第一次会议决议；2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司监事会2024年5月16日 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
