1. 1证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：2024-022中铝国际工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2024年6月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点2召开的日期时间：2024年6月18日9点30分起依次召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司312会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月18日至2024年6月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. （七）涉及公开征集股东投票权本次股东大会涉及公开征集股东投票权，请见公司同日披露的《中铝国际工程股份有限公司关于独立非执行董事公开征集投票权的公告》。
6. 3二、会议审议事项（一）2023年年度股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东H股股东非累积投票议案1关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案√√2关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案√√3关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案√√4关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案√√5关于公司发行境内外债务融资工具的议案√√6关于《中铝国际工程股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案√√7关于《中铝国际工程股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案√√8关于公司2023年度财务决算报告的议案√√9关于公司2023年度利润分配方案的议案√√10关于公司2024年度资本性支出计划的议案√√11关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案√√12关于公司2024年度董事和监事薪酬标准的议案√√13关于公司续聘会计师事务所的议案√√14关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案√√累积投票议案15.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案应选董事（2）人15.01选举刘东军先生为公司第四届董事会执行董事√√15.02选举杨旭先生为公司第四届董事会非执行董事√√16.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案应选独立董事（1）人16.01选举张廷安先生为公司第四届董事会独立非执行董事√√（二）2024年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东1关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案√42关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案√3关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案√4关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案√（三）2024年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型H股股东1关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案√2关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案√3关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案√4关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案√1.各议案已披露的时间和披露媒体2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的议案1已于2024年4月18日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，议案2至议案4已于2023年12月8日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
7. 2023年年度股东大会的议案5至议案16已于2024年3月28日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
8. 详情请见公司在香港交易所披露易网站（）、上海证券交易所网站（）及《证券日报》上发布的相关公告。
9. 2.特别决议议案：2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的议案1至议案4；2023年年度股东大会议案53.对中小投资者单独计票的议案：2023年年度股东大会议案1至议案4、议案9、议案11至议案1654.涉及关联股东回避表决的议案：2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的议案1至议案4、2023年年度股东大会议案145.应回避表决的关联股东名称：2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的议案1至议案4回避表决的股东为属于公司2023年限制性股票激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东、2023年年度股东大会议案14回避表决的股东为中国铝业集团有限公司及其一致行动人6.涉及优先股股东参与表决的议案：无7.2023年年度股东大会还将听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。
10. 详见本公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站发布的相关公告。
11. 三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
12. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
13. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
14. （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
15. 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。
16. 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别6投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式，详见附件3。
四、会议出席对象（一）公司股东1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席公司2023年年度股东大会及2024年第一次A股类别股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股601068中铝国际2024/6/112.公司H股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网站发布的2023年度股东周年大会通告、2024年度第一次H股类别股东会通告及其他相关文件。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
7（四）其他人员。
五、会议登记方法（一）符合出席条件的A股个人股东，亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件1、附件2)。
（二）符合出席会议条件的A股法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件1、附件2)。
（三）现场会议登记时间为2024年6月18日8点30分至9点30分。
（四）H股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站另行发布的2023年度股东周年大会通告、2024年度第一次H股类别股东会通告及其他相关文件。
六、其他事项（一）会议联系方式地址：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司董事会办公室联系人：马女士邮编：1000938电话：010-82406806传真：010-82406666电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn（二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会2024年5月17日附件1.中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书2.中铝国际工程股份有限公司2024年第一次A股类别股东会授权委托书3.采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明报备文件中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议9附件1：中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书中铝国际工程股份有限公司兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案2关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案3关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案4关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案5关于公司发行境内外债务融资工具的议案6关于《中铝国际工程股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案7关于《中铝国际工程股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案8关于公司2023年度财务决算报告的议案109关于公司2023年度利润分配方案的议案10关于公司2024年度资本性支出计划的议案11关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案12关于公司2024年度董事和监事薪酬标准的议案13关于公司续聘会计师事务所的议案14关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案序号累积投票议案名称投票数15.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案15.01选举刘东军先生为公司第四届董事会执行董事15.02选举杨旭先生为公司第四届董事会非执行董事16.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案16.01选举张廷安先生为公司第四届董事会独立非执行董事委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并填上“√”,其中议案15、议案16为累积投票议案，采用累积投票制。
累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
累积投票制包含常规投票制，股东可用11所持表决权的部分票数投票，也可用全部票数投票。
请股东在“投票数”栏下写明投票的具体数量，如果股东在候选人的“投票数”栏内填上“√”，即默认股东对候选人的投票数与其拥有的持股数相同。
关于累积投票制的具体说明详见附件3“采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明”。
2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
6.A股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会议召开前24小时，或者在会议通知指定表决时间前24小时，送达于公司董事会办公室。
12附件2：中铝国际工程股份有限公司2024年第一次A股类别股东会授权委托书中铝国际工程股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月18日召开的贵公司2024年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。
委托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案2关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案3关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案4关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日13备注：1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并填上“√”。
2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
6.A股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会议召开前24小时，或者在会议通知指定表决时间前24小时，送达于公司董事会办公室。
14附件3采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。
对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。
如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。
股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。
需投票表决的事项如下：累积投票议案4.00关于选举董事的议案应选董事5名4.01例：陈XX4.02例：赵XX4.03例：蒋XX………4.06例：宋XX155.00关于选举独立董事的议案应选独立董事2名5.01例：张XX5.02例：王XX5.03例：杨XX某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。
他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：序号议案名称投票票数方式一方式二方式三方式…4.00关于选举董事的议案4.01例：陈XX500100100…4.02例：赵XX010050…4.03例：蒋XX0100200……………………4.06例：宋XX010050… 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （七）涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式，详见附件3。
四、会议出席对象 （一）公司股东 1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席公司2023年年度股东大会及2024年第一次A股类别股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东 五、会议登记方法 六、其他事项 附件1： 附件2： 附件3 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明。
