1. 1证券代码：002139证券简称：拓邦股份公告编号：2024043深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年7月29日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3. 召开本次会议的通知已于2024年7月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
4. 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。
5. 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
6. 会议表决情况如下：一、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7. 《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（），《2024年半年度报告》刊登于2024年7月31日的巨潮资讯网（），供投资者查阅。
8. 二、审核通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9. 《2024年半年度募集资金年度存放与实际使用情况公告》全文详见2024年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。
10. 特此公告。
11. 深圳拓邦股份有限公司董事会2024年7月31日。
