1. 公告编号：2024-009证券代码：871968证券简称：红梅色母主办券商：东北证券江苏普莱克红梅色母料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2024年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票公司设置会议室，以现场会议方式召开。
6. （五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2024年8月15日9点30分。
7. 2、预计会期0.5天。
8. （六）出席对象公告编号：2024-0091.股权登记日持有公司股份的股东。
9. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
10. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
11. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股871968红梅色母2024年8月9日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
12. （七）会议地点公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于变更公司住所的议案》因公司生产经营需要，拟变更公司住所为：常州市新北区奔牛镇工业园区兴奔路2号。
13. （二）审议《关于修改公司章程的议案》鉴于公司变更住所，对公司章程第四条进行修订。
14. 第四条修订前：公司住所：常州新北区新桥镇工业园。
15. 第四条修订后：公司住所：常州市新北区奔牛镇工业园区兴奔路2号。
16. （三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次变更住所相关事宜的议案》为了配合本次变更住所及《公司章程》变更的工商登记，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次变更住所及《公司章程》变更的工商登记相关事项，公告编号：2024-009包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理变更住所及《公司章程》变更的工商登记及签署相关文件等。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法（一）登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024年8月14日8:30-9:30（三）登记地点：公司会议室四、其他（一）会议联系方式：联系人：赵鹏邮编：213031联系电话：0519-85911558传真：0519-88854590地址：江苏省常州市新北区黄河西路195号（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
公告编号：2024-009五、备查文件目录《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》江苏普莱克红梅色母料股份有限公司董事会2024年7月31日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更公司住所的议案》 （二）审议《关于修改公司章程的议案》 （三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次变更住所相关事宜的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2024年8月14日8:30-9:30 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：赵鹏邮编：213031联系电话：0519-85911558传真：0519-88854590地址：江苏省常州市新北区黄河西路195号 （二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录。
