1. 公告编号:2022-025证券代码:872678证券简称:绿宇新材主办券商:安信证券濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年8月7日2.会议召开地点:濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年7月27日以电话方式发出5.会议主持人:监事会主席贾义真6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
3. (二)会议出席情况会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案1.议案内容:(1)《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
5. (2)《公司2022年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让公告编号:2022-025系统的各项规定,未发现《公司2022年半年度报告》所包含的信息不符合实际的情况,《公司2022年半年度报告》真实地反映出公司2022年上半年度的经营成果和财务状况。
6. (3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
7. 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
8. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
9. 本议案无需提交股东大会审议。
10. 三、备查文件目录《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》濮阳绿宇新材料科技股份有限公司监事会2022年8月8日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案 三、备查文件目录。