1. 上海市北高新股份有限公司证券代码：600604900902证券简称：市北高新市北B股公告编码：临2022-026上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第四十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2022年7月29日以电话及邮件方式发出会议通知，于2022年8月5日以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。
4. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
5. 会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》公司董事会同意公司以人民币3,000万元的价格受让上海梦创双杨数据科技股份有限公司（以下简称“梦创双杨”）实际控制人宋汝良所持有的梦创双杨112.5万股股份，本次股权转让完成后，公司将持有梦创双杨1.875%股权。
6. 本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8. 特此公告。
9. 上海市北高新股份有限公司董事会二〇二二年八月八日。
