1. 证券代码：002617证券简称：露笑科技公告编号：2011-009证券代码：002647证券简称：仁东控股公告编号：2022-040仁东控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2022年8月2日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年8月5日15:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。
3. 会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
5. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6. 王石山先生因职务调整原因不再担任公司财务总监职务，董事会同意聘任刘丹丹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
7. 公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-041）及《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
8. （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
9. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10. 董事会同意聘任杨凯先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
11. 自杨凯先生任职公司董事会秘书生效之日起，公司董事长霍东先生不再代行董事会秘书职责。
12. 公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-041）及《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
13. 三、备查文件1、第五届董事会第六次会议决议。
14. 特此公告。
15. 仁东控股股份有限公司董事会二〇二二年八月八日。
