1. 公告编号：2022-044证券代码：871824证券简称：双星药业主办券商：中信建投湖北双星药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2022年第三次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。
5. （四）会议召开方式本次会议召开方式为：√现场投票□网络投票□其他方式投票（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2022年8月25日上午十点。
6. （六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
7. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席公告编号：2022-044会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
9. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股871824双星药业2022年8月24日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
10. （七）会议地点公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于公司股票交易方式拟变更为做市交易》的议案公司拟在满足做市交易条件的前提下，根据实际情况适时向全国中小企业股份转让系统申请将股票交易方式由集合竞价变更为做市交易。
11. 上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
12. 三、会议登记方法（一）登记方式出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
13. 法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议召开前一天送达或传真至公司）公告编号：2022-044（二）登记时间：2022年8月25日09时至10时（三）登记地点：公司会议室四、其他（一）会议联系方式：廖书辉联系地址：湖北省随州市随县经济开发区交通大道1987号邮政编码：431509联系电话：0722-7061666联系传真：0722-7061999联系信箱：sxgs201302@163.com（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
14. 五、备查文件目录（一）湖北双星药业股份有限公司《第四届董事会第十次会议决议》湖北双星药业股份有限公司董事会2022年8月9日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司股票交易方式拟变更为做市交易》的议案 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2022年8月25日09时至10时 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：廖书辉 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
15. 五、备查文件目录。
