1. 公告编号：2022-016证券代码：839012证券简称：东舟船舶主办券商：东北证券无锡市东舟船舶设备股份有限公司董事会、监事会换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、换届基本情况（一）董事会换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2022年8月9日审议并通过：提名宋勇荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
3. 上述提名人员持有公司股份15,054,000股，占公司股本的30.00%，不是失信联合惩戒对象。
4. 提名戴娟丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
5. 上述提名人员持有公司股份20,072,000股，占公司股本的40.00%，不是失信联合惩戒对象。
6. 提名吴怡涛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
7. 上述提名人员持有公司股份15,054,000股，占公司股本的30.00%，不是失信联合惩戒对象。
8. 提名吴德顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
9. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
10. 提名戴三丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
11. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
12. （二）监事会换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2022年8月9日审议并通过：公告编号：2022-016提名吴凤明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
13. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
14. 提名朱晓寅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
15. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
16. 提名谢元祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年8月9日审议并通过：选举张娟平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月9日起生效。
上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举刘杲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月4日起生效。
上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。
二、换届对公司产生的影响（一）任职资格公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，提高公司规范公告编号：2022-016治理水平。
三、备查文件无锡市东舟船舶设备股份有限公司2022年职工代表大会第一次会议决议无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议无锡市东舟船舶设备股份有限公司董事会2022年8月9日 一、换届基本情况 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 （二）对公司生产、经营的影响： 三、备查文件。
