1. 证券代码：002909证券简称：集泰股份公告编号：2023-002广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月6日以邮件、电话方式发出通知。
3. 2、本次会议于2023年1月10日下午16:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。
4. 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
5. 4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
6. 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
7. 二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对2023年度日常关联交易情况进行合理预计。
8. 2023年公司及子公司预计与关联方广州中吉承天光伏科技有限公司、广州宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过2,348.00万元。
9. 公司预计的2023年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
10. 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，监事马银良与广州中吉承天光伏科技有限公司存在关联关系，故回避本议案表决。
11. 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-003）。
12. 三、备查文件1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
13. 特此公告。
14. 广州集泰化工股份有限公司监事会二〇二三年一月十日。
