1. 证券代码：000056、200056证券简称：皇庭国际、皇庭B公告编号：2023-13深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第一次会议于2023年1月9日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2023年2月3日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
3. 4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）下午14:30；（2）网络投票时间：2023年2月3日。
4. 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年2月3日上午9:15至下午15:00。
5. 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8. 6、股权登记日：2023年1月30日（星期一）。
9. B股股东应在2023年1月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
10. 7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至2023年1月30日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
11. （2）公司董事、监事和高级管理人员。
12. （3）公司聘请的见证律师。
13. 8、会议地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层。
14. 二、会议审议事项1、提案编码提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累计投票提案1.00《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》√2.00《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》√3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》√2、上述议案已经公司第十届董事会2023年第一次会议和第十届监事会2023年第一次会议审议通过，具体内容详见公司2023年1月11日刊载于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（）的相关公告。
15. 3、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
16. 4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2023年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项1、登记时间：2023年1月31日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。
2、登记地点：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼。
3、登记方式（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；（2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；（3）异地股东可用电子邮件、书面信函或传真办理登记；（4）有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。
4、其他事项（1）会议联系方式：联系部门：公司证券事务部；联系人：吴凯、黄豪焕；联系邮箱：htgj000056@163.com联系电话：0755-82535565；传真：0755-82566573；联系地址：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼；邮政编码：518048。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、备查文件1、公司第十届董事会2023年第一次会议决议；2、公司第十届监事会2023年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会2023年1月11日附件1:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360056”，投票简称为“皇庭投票”。
2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年2月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年2月3日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:授权委托书兹委托先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
委托人：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账号：受托人（签名）：受托人身份证号码：委托人对下述提案表决如下：提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累计投票提案1.00《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》√2.00《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》√3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》√附注：1、上述非累积投票审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：委托日期：。
