1. 福建省永安林业（集团）股份有限公司股票代码：000663股票简称：永安林业编号：2023-002福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2023年1月6日以书面和传真方式发出，2023年1月10日以通讯方式召开。
3. 会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5. 二、董事会会议审议情况（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》；内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《内部审计制度》。
6. （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<内部控制管理制度>的议案》；内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《内部控制管理制度》。
7. （三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果(董事长康鹤回避表决本议案)通过了《关于公司董事长薪酬方案的议案》，并同意提交股东大会表决。
8. 2022年12月27日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
9. 该办法第三十二条第一款规定：公司薪酬与考核委员会依据本办法，拟定董事长薪酬标准，经股东大会审议后执行；第三款规定，公司党委书记参照同级别高级管理人员正职确定薪酬标准。
10. 公司董事长康鹤现兼任公司党委书记，根据《福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》第三十二条第三款的规定，建议公司董事长薪酬标准按照不低于公司总经理的薪酬标准确定，发放形式与公司高级管理人员保持一致。
11. 对董事长的考核方案，待公司年度业绩指标确定后，再履行相应决策程序。
12. 三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
13. 特此公告。
14. 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2023年1月10日。
