1. 召开股东大会的公告1证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2023-005号津药达仁堂集团股份有限公司关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开2023年第一次董事会，审议通过了《关于第三次调整公司2019年A股限制性股票激励计划回购价格并第四次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。
3. 具体情况如下：根据《公司2019年A股限制性股票计划（草案）》、《公司2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司于2023年1月9日召开2023年第一次董事会和2023年第一次监事会，审议通过了《关于第三次调整公司2019年A股限制性股票激励计划回购价格并第四次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票》。
4. 本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,193,000股，占公司股本总额的0.41%。
5. 本次回购注销完成后，公司股份总数将由773,443,076股减少至770,250,076股，公司注册资本也将由773,443,076元减少至770,250,076元。
6. 公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
7. 本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
8. 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际经营运行情况，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。
9. 修订的《公司章程》相关条款如下：修订前修订后第十九条公司于2010年5月14日召开的2009年度股东大会审议通过了资本公积转增股本方案，方案具体内容为：“经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计第十九条公司于2010年5月14日召开的2009年度股东大会审议通过了资本公积转增股本方案，方案具体内容为：“经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计（中2（中国准则），截至2009年12月31日，公司母公司资本公积余额为945,735,376元，公司拟以现有总股本369,654,360股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转出资本公积369,654,360元，资本公积余额为576,081,016元。
10. ”。
11. 本次资本公积转增股本实施完成后，公司的股本结构暂为：普通股739,308,720股，其中境内公众股为539,308,720股，占公司已发行的普通股总数的72.95%；境外公众股为200,000,000，占公司已发行的普通股总数的27.05%。
12. ……公司分别于2020年2月17日召开的2020年第二次董事会、2020年8月13日召开的2020年第六次董事会、2021年8月12日召开的2021年第六次董事会审议通过了有关回购注销公司2019年A股限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案，回购注销完成后，公司的股本结构暂为：普通股773,443,076股，其中境内公众股为573,443,076股，占公司已发行的普通股总数的74.14%；境外公众股为200,000,000，占公司已发行的普通股总数的25.86%。
13. 国准则），截至2009年12月31日，公司母公司资本公积余额为945,735,376元，公司拟以现有总股本369,654,360股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转出资本公积369,654,360元，资本公积余额为576,081,016元。
14. ”。
15. 本次资本公积转增股本实施完成后，公司的股本结构暂为：普通股739,308,720股，其中境内公众股为539,308,720股，占公司已发行的普通股总数的72.95%；境外公众股为200,000,000，占公司已发行的普通股总数的27.05%。
16. ……公司分别于2020年2月17日召开的2020年第二次董事会、2020年8月13日召开的2020年第六次董事会、2021年8月12日召开的2021年第六次董事会、2023年1月9日召开的2023年第一次董事会审议通过了有关回购注销公司2019年A股限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案，回购注销完成后，公司的股本结构暂为：普通股770,250,076股，其中境内公众股为570,250,076股，占公司已发行的普通股总数的74.03%；境外公众股为200,000,000，占公司已发行的普通股总数的25.97%。
第二十二条公司的注册资本为人民币773,443,076元。
第二十二条公司的注册资本为人民币770,250,076元。
第十一章党委第一百二十一条在本公司设立中国共产党津药达仁堂集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。
党委设书记1名，副书记1名，党委成员若干。
符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、第十一章党的组织第一百二十一条根据《中国共产党章程》有关规定，设立中共津药达仁堂集团股份有限公司委员会。
党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
3监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
同时，按规定设立纪委，设立纪委书记1人，纪委委员若干名。
第一百二十二条党委根据《党章》等党内法规履行以下职责：(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。
(二)加强对选人用人工作的领导和把关，坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。
(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职；支持职工代表大会开展工作。
(四)承担全面从严治党主体责任。
领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。
领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
(五)加强公司基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展。
(六)党委职责范围内其他有关的重要事项。
第一百二十三条董事会、高级管理层决策公司重大问题，应事先听取党委的意见。
第一百二十二条根据《中国共产党章程》有关规定，按上级党组织批复选举和产生公司党委的书记、副书记以及委员会委员。
第一百二十三条公司党委的职权：(一)发挥政治核心作用，履行保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行。
(二)支持股东会、董事会、监事会和经理依法行使职权，参与公司重大问题的决策。
(三)全心全意依靠职工群众，支持组织职工代表大会的开展，充分调动职工工作和参与积极性。
(四)加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设，健全并领导工会、共青团等群团组织，并为其开展活动提供必要条件。
(五)研究讨论其他应由公司党委决定的事项。
4第一百二十四条党委议事一般以会议的形式进行。
会议的通知、召开以及会议表决程序按照党内有关规定执行。
除上述条款修订外，原《公司章程》条款序号做相应顺延，原《公司章程》内容中涉及条款序号按照顺延后新条款序号进行调整。
《公司章程》其他条款不变。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（）。
本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会2023年1月11日。
