1. 1证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2023-005河南新天地药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年1月10日召开的第五届董事会第十次会议决议，定于2022年2月6日下午14:30在公司召开2023年第一次临时股东大会。
2. 现将召开本次会议有关事宜通知如下：1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. 4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2023年2月6日下午14:30（2）网络投票时间：2023年2月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月6日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月6日9：15—15：00期间的任意时间。
4. 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5. 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6. 2（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8. 6.会议的股权登记日：2023年1月30日7.出席对象：（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件二）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
9. 8.现场会议地点：河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有限公司会议室1.审议事项提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于修订<河南新天地药业股份有限公司章程>的议案》√2.00《关于修订公司相关治理制度的议案》√2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案√2.02关于修订《董事会议事规则》的议案√2.03关于修订《监事会议事规则》的议案√2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案√2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案√32.06关于修订《关联交易管理制度》的议案√2.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案√2.08关于修订《独立董事工作制度》的议案√2.09关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案√2.10关于修订《投资者关系工作管理制度》的议案√2.11关于修订《委托理财管理制度》的议案√2.12关于修订《信息披露管理制度》的议案√2.13关于修订《募集资金管理制度》的议案√2.14关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案√2.15关于修订《非日常营交易事项决策制度》的议案√3.00《关于聘任会计师事务所的议案》√2.上述议案已经公司2023年1月10日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。
10. 具体内容详见已披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
11. 3.议案1应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
12. 4.公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
13. （一）会议登记1.登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
14. 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；4（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
15. 来信请寄：河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有限公司，邮编461500（信封请注明“股东大会”字样）。
16. 以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认；（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间本次股东大会现场登记时间为2023年2月5日（星期日）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。
采取信函或传真方式登记的须在2023年2月5日下午17：00之前送达或传真到公司。
3.登记地点：河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有限公司办公楼三楼董事会办公室（二）会议联系方式会议联系人：李金登联系电话：0374-6103777传真：0374-6105968电子邮箱：board@hnnewland.com联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有限公司（三）注意事项1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
1.第五届董事会第十次会议决议2.第五届监事会第七次会议决议特此公告。
河南新天地药业股份有限公司董事会2023年1月10日6附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码与投票简称：投票代码为“351277”，投票简称为“天地投票”。
2、填报表决意见或选举票数本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年2月6日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月6日（现场会议召开当日），9：15—15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7附件二：授权委托书兹委托先生/女士代表本公司出席河南新天地药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于修订<河南新天地药业股份有限公司章程>的议案》√2.00《关于修订公司相关治理制度的议案》√2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案√2.02关于修订《董事会议事规则》的议案√2.03关于修订《监事会议事规则》的议案√2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案√2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案√2.06关于修订《关联交易管理制度》的议案√2.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案√2.08关于修订《独立董事工作制度》的议案√2.09关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案√2.10关于修订《投资者关系工作管理制度》的议案√2.11关于修订《委托理财管理制度》的议案√2.12关于修订《信息披露管理制度》的议案√2.13关于修订《募集资金管理制度》的议案√2.14关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案√2.15关于修订《非日常营交易事项决策制度》的议案√3.00《关于聘任会计师事务所的议案》√投票说明：请在议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，限选一项，多选无效，涂改无效。
委托人姓名或名称：__________________________________________身份证号码或《企业法人营业执照》号码：__________________________________委托人持股数量：__________________________________________委托人账户号码：__________________________________________受托人（签字）：__________________________________________受托人身份证号码：__________________________________________委托日期：____________________有效期限：_____________________委托人（自然人签名、法人盖章）：________________________________注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
8附件三：河南新天地药业股份有限公司股东参会登记表姓名或名称身份证号/企业营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注 一、召开会议的基本情况 二、会议审议事项 三、会议登记等事项 四、参加网络投票的具体操作流程 五、备查文件。
