1. 公告编号：2023-005证券代码：871410证券简称：江悦科技主办券商：东吴证券江西江悦新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次会议由董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票现场投票（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年1月31日上午十点。
6. （六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
7. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见公告编号：2023-005下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
9. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股871410江悦科技2023年1月30日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
10. （七）会议地点公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于选举章宏烨、陈柳萍为董事候选人》公司于2023年1月11日收到张波、袁景的辞职报告后，经过董事会慎重考虑，决定选举章宏烨、陈柳萍为公司董事候选人。
11. 上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
12. 三、会议登记方法（一）登记方式1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。
13. 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
14. 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证公告编号：2023-005明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
15. （二）登记时间：2023年1月31日上午9点至十点（三）登记地点：会议室四、其他（一）会议联系方式：黄晓静，浙江省绍兴市斗门街道百盛街36号金桥商务楼十楼1006室，021-23561079（二）会议费用：交通食宿费用自理五、备查文件目录《江西江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》江西江悦新能源科技股份有限公司董事会2023年1月11日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于选举章宏烨、陈柳萍为董事候选人》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年1月31日上午9点至十点 （三）登记地点：会议室 四、其他 （一）会议联系方式：黄晓静，浙江省绍兴市斗门街道百盛街36号金桥商务楼十楼1006室，021-23561079 （二）会议费用：交通食宿费用自理 五、备查文件目录。
