1. 公告编号：2023-002证券代码：839845证券简称：亿德力主办券商：国信证券秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场召开4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以电话方式发出5.会议主持人：蒋立国6.会议列席人员：监事会成员、公司高管等7.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2023公告编号：2023-002年度关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。
5. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：关联董事蒋立国，张淑芳回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司拟定于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. 三、备查文件目录《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》秦皇岛亿德力科技股份有限公司董事会2023年1月11日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 （二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
