1. 证券代码：600537证券简称：亿晶光电公告编号：2023-007亿晶光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2023年1月30日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2023年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年1月30日14点00分召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年1月30日至2023年1月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. （七）涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》√2《关于公司2023年度担保额度预计的议案》√1、各议案已披露的时间和披露媒体提交本次股东大会的上述议案已经公司2023年1月12日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，详情可参考同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。
6. 2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-24、涉及关联股东回避表决的议案：议案1应回避表决的关联股东名称：深圳市勤诚达投资管理有限公司、杨庆忠、陈芳、刘强、张婷5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
7. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
8. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
9. （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
10. 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。
11. 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
12. 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
13. （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
14. （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
15. 四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
16. 该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600537亿晶光电2023/1/16（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。
异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
2、会议登记时间：2023年1月17日-1月19日上午9：00-11：30、下午14：00-17：003、登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部六、其他事项1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）联系人：陈江明联系电话：0519-82585558联系传真：0519-82585550特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会2023年1月13日附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书亿晶光电科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》2《关于公司2023年度担保额度预计的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
